از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی محترم شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان(سهامی عام) دعوت به عمل می آید:
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 14:00روز شنبه 1404/03/10 در محل استان کرمان، شهرستان سیرجان، انتهای بلوار هجرت، بلوار دانشمند شهید محسن فخری زاده، سالن آمفی تئاتر پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند و یا از طریق تارنمــای www.dima.csdiran.ir بــه صــورت الکترونیکی حاضر شوند.
دستور جلسه :
1-استماع گزارش هیات مدیره
2-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
3-تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30/12/1403
4-انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل
5-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
6-اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
7-تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره
8-تصویب معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت
9-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
نحوه حضور در مجمع الکترونیکی :
پیــرو ابلاغیــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه شــماره /440/051ب99/ ســهامدارانی کــه تمایــل دارنــد در مجمع الکترونیکی شــرکت نمایند در تاریــخ 1404/03/10 از طریق تارنمــای www.dima.csdiran.ir در مجمع حاضر شــده و سوالات خود را مطرح کنند .
با عنایت به اینکه رای گیری صرفا بــه صورت الکترونیکی صورت می پذیرد، خواهشمند اســت با ثبت نام و احراز هویت در سامانه ســجام این شــرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه یاری فرمایید.
در اجرای مــاده99 اصلاحیه قانــون تجارت و رعایــت ماده 19 اساســنامه شــرکت، ســهامداران حقیقی می توانند شــخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رســمی و یا قائــم مقام قانونی شخصی حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده شــخص حقوقی صاحب سهم به شــرط ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رســمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند.
برگزارکننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی:
شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات)
دعوت کننده :
هیات مدیره شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام)
